近日，一起養(yǎng)老金詐騙刑事案件被公之于眾。被告人向某被判處有期徒刑5年4個(gè)月，并處罰金30萬元。

自2012年10月起，（簡(jiǎn)稱）及其分公司指派多名業(yè)務(wù)員到市區(qū)、公園、廣場(chǎng)等老人聚集地散發(fā)傳單，謊稱公司實(shí)力，以“投資可以享受”“高回報(bào)”等字眼誘惑老人來公司參觀。

老人來公司后，“業(yè)務(wù)經(jīng)理”會(huì)介紹物流項(xiàng)目的發(fā)展情況，稱總公司在廣東多個(gè)城市都有物流項(xiàng)目，并播報(bào)了現(xiàn)場(chǎng)開工儀式的照片并在廣州召開各種會(huì)議，營(yíng)造公司形象好，福利好的假象。獲得信任后，“業(yè)務(wù)經(jīng)理”聲稱為擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)向公眾借款，利息按月結(jié)清，兩年還本。部分有投資意向的客戶也會(huì)被“業(yè)務(wù)經(jīng)理”帶到廣州總部考察，參觀所謂的“新物流園”。

層層疊疊的套路下，不少老人深信不疑，多次動(dòng)員家人簽訂加盟合作協(xié)議，約定投資金額、還款期限及每月還本付息金額物流知識(shí)，以劃轉(zhuǎn)方式投資或現(xiàn)金。

鼓樓法院查明，2012年10月，梁某某（另案處理）從他人手中收購(gòu)，成為該公司的法定代表人。區(qū)、上海市、廈門市、福建省、福州市分別設(shè)立分公司，采取業(yè)務(wù)員上街發(fā)傳單的宣傳形式，利用物流項(xiàng)目投資和24%~35%的高回報(bào)以年息為誘餌，加入合作，以借款等名義非法吸收不特定公眾資金，吸收的資金用于發(fā)放員工傭金，返還客戶本息，投資擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)。

2013年6月，梁某某在福州市鼓樓區(qū)成立福州分公司（簡(jiǎn)稱龍飛揚(yáng)福州分公司）。被告人向某某于2013年8月加入龍飛揚(yáng)福州分公司，后任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理公司。截至 2015 年 4 月，龍飛揚(yáng)福州分公司通過上述方式從 390 名不特定公眾（包括 362 名老年人）中吸收了共計(jì) 5363 萬余元，造成虧損超過 3554 萬元。籌款參與者。在被騙的362名老人中，參與募款年齡最大的93歲，損失最大的募捐參與人被騙83.5萬元。

鼓樓法院認(rèn)為，其違反國(guó)家財(cái)政管理相關(guān)法律法規(guī)，吸收不特定公眾資金上海到廣州專線物流比較正規(guī)，擾亂金融秩序。其中，通過福州分行吸收社會(huì)資金數(shù)額巨大。被告人項(xiàng)某某作為總經(jīng)理，其他直接責(zé)任人員單位犯罪，其行為已構(gòu)成。鼓樓法院根據(jù)被告人向某某的犯罪事實(shí)、情節(jié)和造成的社會(huì)危害程度，依法作出上述一審判決上海到廣州專線物流比較正規(guī)物理專線運(yùn)輸，同時(shí)判令被告人向某某等從犯共同退還募捐參與者的經(jīng)濟(jì)損失。

記者王穎 通訊員王芳

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